Arbitragem de Bitcoin e Criptomoedas: Como faturar?

ARBITRAGEM DE BITCOIN E CRIPTOMOEDAS: COMO FATURAR?

A arbitragem é o meio mais seguro de se ganhar no mercado de criptomoedas. Quer entendê-la?

Já discutimos em artigos anteriores três maneiras comprovadas de ganhar dinheiro com criptomoedas, elas são a análise fundamentalista, a mineração e o Trading.

Nesse artigo vamos falar de outro método, um que é praticamente desconhecido pela grande maioria das pessoas, 99% dos leigos em mercado não vão entender quando você falar de arbitragem.

ARBITRAGEM DE BITCOIN E CRIPTOMOEDAS
ARBITRAGEM DE BITCOIN E CRIPTOMOEDAS

Mas o mais impressionante é que esse tema é esquecido até por grande parte dos atuantes do criptomercado, eles não tem nenhuma ideia do que é ou se tem, não sabem como realizá-la.

Por isso que o método da arbitragem é muito pouco difundido no mercado de criptoativos, porém ele é o meio mais certo de se ganhar no mercado.

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Nesse artigo eu vou te ensinar o que é e te apresentar a estratégia comprovada que utilizamos na Investidor Moderno para realizar arbitragem de criptoativos todos os dias.

Se você quiser entender também o que fazemos na Investidor Moderno com a arbitragem recomendo este vídeo.
Não esqueça de se inscrever no nosso canal no Youtube!

O QUE É ARBITRAGEM?  

A arbitragem, quando aplicada no mercado financeiro, significa uma operação de compra e venda do mesmo ativo. É realizada com intuito de obter ganhos através da diferença de preços deste ativo, negociado em dois mercados.

A arbitragem pode ser realizada com qualquer produto, de uma casquinha (hipoteticamente) até o Iphone que você compra fora e vende mais caro.

Em um mercado consolidado e maduro a arbitragem é cada vez mais difícil de ser realizada, pois robôs automatizam o processo e torna-se praticamente impossível obter lucro na operação.  

Porém em um mercado iniciante e imaturo como o das criptomoedas ainda existem muitas oportunidades lucrativas para realizar métodos de arbitragem, essas oportunidades acontecem com o Bitcoin em exchanges brasileiras e internacionais.  

Elas também acontecem com Altcoins e são ainda mais vantajosas em exchanges estrangeiras.

Gostamos de dividir as arbitragens em dois tipos, realizamos por muito tempo ambas e te contaremos qual é a melhor.

Arbitragem de Transferência:

Consiste na compra de uma criptomoeda em uma Exchange com preço menor e enviá-la através da Blockchain para uma outra Exchange onde o preço deste ativo está mais caro para vende-lo e auferir lucro.  

 

Arbitragem Instantânea:

Consiste na compra de uma criptomoeda em uma Exchange com preço menor e venda da mesma criptomoeda ao mesmo tempo em uma Exchange com preço maior.

Para realizá-la você precisa possuir a moeda em uma Exchange e sua paridade na outra.

ARBITRAGEM DO BTC

Para realizar a arbitragem com Bitcoins é necessário possuir o BTC e a uma de suas paridades, moeda FIAT ou Stable Coins.  

Arbitragem de transferência:  

Devemos comprar o BTC na Exchange de menor preço e enviá-lo para a de maior. O seu risco será o tempo necessário para o BTC chegar na outra exchange.  

As transações de BTC apresentam uma taxa de transferência que varia de acordo com a exchange. São seguras e rápidas, com duração média de 30 minutos, porém sabe-se que o mercado é muito volátil e pode ter variações que comprometem o lucro nesse período. Há ainda alguns casos em que as exchanges apresentam problemas no recebimento dos Bitcoins, podendo demorar mais que o tempo citado, assim aumentando o risco.  

Arbitragem instantânea:  

Na arbitragem instantânea não há transferência, portanto não pagamos essa taxa e o risco de demora na transação ou problema na exchange não existe. Portanto ela é a mais recomendável das arbitragens.  

Sua única desvantagem é o fato de exigir a custódia de Bitcoin em uma exchange e a paridade na outra. Você também deve ser capaz de fazer as operações simultaneamente.  

Exemplo prático: Arbitragem de transferência  

Tempo em média para realizar o Trade: 30 minutos

Compra de 1 BITCOIN

Compra FoxBit: 23306R$

Taxa: 0,25% = 58,26R$

Taxa de transferência: 0,0006 = 15,78R$

Venda Mercado Bitcoin: 26080R$

Taxa: 0,3% =78,24R$

Lucro= 26080 – (78,24+15,78+58,26) – 23306 = 2621,72R$  

Exemplo prático: Arbitragem de instantânea:

Tempo para realizar o Trade: Menos de 1 minuto

Lucro= Lucro= 26080 – (78,24+58,26) – 23306 = 2637,50 R$

Apesar da diferença dos lucros ser bem semelhante vale destacar que o risco presente na arbitragem de transferência existe e não deve ser desconsiderado.

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arbitragem de bitcoin e cripto

Destacamos que essa operação foi uma oportunidade incrível e que normalmente a variação dos preços entre exchanges não é tão grande.  

Arbitragem BTC Brasil:
Clique aqui

Arbitragem BTC Mundo:

Clique aqui

ARBITRAGEM COM ALTCOINS

Arbitragem de Altcoins

Antes de tudo entenda as altcoins, fizemos um manual completo delas aqui. 

Para realizar a arbitragem com Altcoins é necessário possuir a Altcoin desejada e a uma de suas paridades, normalmente BTC, ETH ou moeda FIAT. Devido a sua maior volatilidade as Altcoins possuem maiores oportunidades de arbitragem.

Recomendamos a paridade BTC por ser um mercado maior, com mais exchanges e oportunidades.  

O raciocínio da arbitragem com Altcoins é bem semelhante ao da arbitragem com Bitcoins, porém há alguns detalhes que devem ser considerados.  

Arbitragem de transferência:  

O risco já presente nas transferências do Bitcoin é ampliado com as Altcoins devido a esses motivos: sua volatilidade e suas carteiras mais suscetíveis a erros que aumentam o tempo da transação.  

Não é recomendável a arbitragem de transferência com Altcoins que não estão no mínimo no TOP 100 do CoinMarketCap, além disso também deve sempre optar por exchanges grandes.  

Na arbitragem de transferência não é necessário possuir a Altcoin, você ficará com ela somente o período que a transação ocorrer.  

Arbitragem instantânea:  

É necessário possuir a Altcoin na Exchange mais cara e o Bitcoin em uma Exchange mais barata. Uma maneira simples de analisar os preços das moedas em suas exchanges é pelo já falado CoinMarketCap.  

É fortemente recomendado a análise fundamentalista da Altcoin que será arbitrada.

ARBITRAGEM DE TRANSFERÊNCIA X INSTANTÂNEA  

Como pode-se ver as duas arbitragens permitem obter resultados consistentes.  

Por experiência própria recomendamos a arbitragem instantânea pois te garante um lucro imediato e você ainda continua com os ativos em sua posse, já que se acredita que os ativos tendem a se valorizar no longo prazo.  

BOTS E ARBITRAGEM AUTOMATIZADA

Robô investidor para bitcoin
Robô de arbitragem

Nós da investidor moderno começamos a trabalhar com a arbitragem manualmente, porém o mercado evoluiu muito no último ano, o que nos obrigou a buscar novas alternativas para manter os lucros.

No momento possuímos robôs de arbitragem que fazem todo o trabalho descrito no artigo automaticamente, repetindo a estratégia milhares de vezes todos os dias. Para entender melhor o trabalho desses Bots clique aqui.
Também conheça a empresa por trás deles aqui.

E como funciona essa estratégia? Para você entender primeiramente precisará entender algumas questões básicas do mercado e das exchanges.

BOOK DE ORDENS

Book de ordens é o instrumento através do qual os agentes do mercado visualizam as ordens que estão esperando execução. 

Ao realizar uma compra ou venda, você pode colocar uma ordem no book e aguardar que alguém te execute ou executar uma ordem já existente nele. Normalmente as taxas para quem executa são mais caras.

Ordem mercado (ATIVA): Você está agredindo o book, executando uma ordem  

Ordem limite (PASSIVA): Outro está agredindo e executando sua ordem book

A maioria dos books no mercado de criptomoedas só mostra a quantidade de ativos e o número de pessoas em um determinado preço. Portanto seu uso para o trading é limitado.  

Como usar o Book de ofertas a seu favor?  

Resistências no Book: É possível ver diversas ordens de compra ou venda com muitas moedas, o que constitui em um ponto onde o preço tem dificuldade para passar.  

Order History: É possível ver todas as compras/vendas e suas quantidades. Também podemos ver se há mais pessoas executando ordens mercado de venda ou compra.  

Com essas informações é possível estimar de maneira simples, se o preço atual tem mais oferta ou demanda.

Vale destacar que pode existir uma manipulação no Book de Ordens, onde pessoas colocam as ordens não com objetivo de comprar ou vender, mas para criar uma resistência no book e fazer o preço tender para o outro lado.

Leia nosso artigo de Trading de Criptomoedas para maiores detalhes.


A ESTRATÉGIA

A estratégia consiste basicamente na arbitragem instantânea do Bitcoin com Stable Coins e de Altcoins com suas paridades, preferencialmente BTC e ETH.

A chamamos de pescaria, pois o robô sempre fica no book de ordens “pescando”, esperando e brigando para alguém executá-lo. Se um grande player compra ou vende uma quantidade grande da Altcoin ou se tem uma inconsistência no mercado e os preços variam de maneira diferente em dois lugares ele é exucutado e ao mesmo tempo executa a ordem na outra exchange, auferindo um lucro que varia mas nunca é muito superior a 1%.

Em janeiro faremos vídeos no nosso canal no Youtube, explicando melhor a arbitragem, mostrando na prática como ela funciona e como podemos ganhar, mesmo sem possuir robôs.

CONCLUSÃO

A arbitragem instantânea é a maneira mais segura de ganhar dinheiro no criptomercado, as oportunidades existem e se realizadas de maneira correta você aufere lucro instantaneamente, praticamente sem risco.

Muito diferente da análise fundamentalista, onde você está sujeito a volatilidade das moedas no longo prazo e ao Trading que no curto prazo faz a volatilidade sua maior amiga e ao mesmo tempo seu maior risco.

Nós já te apresentamos outras maneiras de ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, como o Trading, a mineração e a análise fundamentalista. Cabe a você escolher a que melhor se encaixa no seu estilo ou se você fará todas, como nós da Investidor Moderno.

Nunca se esqueça: a arbitragem exige paciência e o conhecimento de que seus ganhos serão aos poucos, mas é aquele velho ditado manjado: de grão em grão a galinha enche o papo. Imagine conseguir todo dia UMA arbitragem de 1%, imagine seus ganhos em 30 dias, ou em 1 ano.

Difícil imaginar né? Mas no nosso criptomercado isso é possível se você tiver o conhecimento e tecnologia para tal.

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Fiquem atentos, conteúdos mais aprofundados sobre todas as maneiras de ganhar dinheiro no criptomercado (incluindo a arbitragem) serão desenvolvidos e disponibilizados no Youtube e também em novos artigos do BLOG.